বিদেশি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আত্মসাৎ

বিদেশি ব্যাংকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে হাজার হাজার মার্কিন ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। প্রথমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশি-বিদেশি প্রতারক চক্রের কাছ থেকে ‘পারফেক্ট মানি’, ‘পেওনার’ ইত্যাদি অ্যাপস ব্যবহার করে ভুয়া নাম-ঠিকানাসংবলিত সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর ও বিদেশি ব্যাংকের বেনামে তৈরি করা অ্যাকাউন্ট কিনতেন। এসব কাজে লাগিয়ে তাঁরা প্রতিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিপরীতে ওই বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটিতে ৩০০-৪০০ ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন। এরপর অ্যাকাউন্টের ভেরিফিকেশনের টাকা একসঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ফেরত যাওয়ার আগেই পৃথক একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিতেন। এ প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রতারক চক্রটি আন্তর্জাতিক মোবাইল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আসছিল।

ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) আ ফ ম আল-কিবরিয়া গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যামার (আর্থিক খাতের প্রতারক) চক্রের দুই সদস্য, মো. জিয়াউল হক ও মো. সাজিদ হাসান ওরফে সেতুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে তাঁদের ধরা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি বিদেশি বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করা ও অবৈধ উপায়ে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিল চক্রটি। অভিযুক্তদের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে পুলিশ।