জালিয়াতি

তথাকথিত ‘ক্রিপ্টোর রাজা’ স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড একাধিক জালিয়াতির অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের কোম্পানির পতনে যুক্তরাজ্যের নাগরিক সুনীল কাভুরির ভাগ্যকে কীভাবে পরিবর্তন করেছে তা বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে তুলে ধরা হল।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ধলই চা-বাগানের মালিক শিল্পপতি রাগীব আলী। ২০২২ সালের জুন মাসের শেষ দিকে একদিন রাতের আঁধারে মুখোশ পরা একদল লোক এই চা-বাগানের অফিস কক্ষে আগুন দেয়। পুড়ে যায় হিসাবরক্ষকের কক্ষের সব নথিপত্র। দুই নৈশপ্রহরী বাধা দেওয়ায় তাঁদের বেঁধে ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। আগুনে দগ্ধ হন তাঁরাও। তাঁদের এ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় বছরপাঁচেক আগে সাজাপ্রাপ্ত হলেও সেই রায়ের কপি জাল করে ধরা খেয়েছেন একটি ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক দুই নেতা। সমিতির পদ ধরে রাখতে রায় জালিয়াতিতে জড়ানো দুই ব্যক্তি হলেন বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক দুই নেতা আবদুল বাতেন নকী ও মাহমুদ হাসান

রাজশাহীতে চেক জালিয়াতির মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি এম এ তালেব মন্ডল ওরফে বাচ্চুকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। বুধবার দুপুরে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলা সদর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৫ এর রাজশাহী সদর কোম্পানির একটি দল। 

আদালতের কাছে মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অর্থ পাচার, জালিয়াতি এবং অপরাধী সংগঠন তৈরির অপরাধে থোডেক্সের প্রতিষ্ঠাতার ৪০ হাজার ৫৬২ বছর কারাদণ্ড আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত কৌঁসুলির সেই আবেদন না রেখে তিন ভাইকেই ১১ হাজার ১৯৬ বছর

সৌদি আরবে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে ১১ পাকিস্তানিকে দোষী সাব্যস্ত করে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার সৌদি প্রেস এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়।

দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক ১০টি প্রতিষ্ঠান পোশাক রপ্তানির আড়ালে ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৬৬ হাজার ১১৮ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। তদন্ত করে এই অর্থ পাচারের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। 

সিয়েরালিওন যা করল, সেই কুকর্ম তো তোমরা করেছ। ক্ষমতায় থাকতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার, মাগুরার নির্বাচন করেছ। তোমরা জালিয়াতির নির্বাচন করেছ। আগামী নির্বাচনে যারা বাধা দেবে

ভারতের শীর্ষ ধনী বলে পরিচিত গৌতম আদানির পরিবার গোপনে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার নিজেদের নামে কিনে নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে পরিবারটি ভারতের শেয়ারবাজারে কয়েক শ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথির বরাত দিয়ে ব্রিটিশ

অনলাইন অপরাধের সঙ্গে জড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো মানুষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাচার করা হয়েছে। এসব অপরাধের মধ্য রয়েছে প্রেমের নামে প্রতারণার ফাঁদ, ক্রিপ্টো জালিয়াতি ও অবৈধ জুয়া। গতকাল মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এক প্রতিবেনে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মামলায় ব্যাংকটির চার কর্মকর্তাকে আত্মসমর্পণ করতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ সোমবার এ আদেশ দেন

সুকেশ চন্দ্রশেখরের আর্থিক জালিয়াতির সঙ্গে নিজেদের নাম জড়ানোর পর থেকেই নোরা ফাতেহি ও জ্যাকুলিনের দা–কুমড়া সম্পর্ক। কয়েক দিন আগেই নোরা ফাতেহির নামে আদালতে মামলা করেছেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। এবার সেই উত্তেজনা পৌঁছে গেছে কাজের জায়গাতেও। জ্যাকুলিনকে সিনেমা থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গা নিয়ে নিয়েছেন নোরা। প্রথমব

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগের তিন নেতা কর্মীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া অসুদপায়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুস সালাম স্বাক্ষরিত

এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে বিটিআই নামে জৈব কীটনাশক আমদানিতে জালিয়াতির ঘটনায় মামলা করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী আমদানি না করায় মার্শাল অ্যাগ্রোভ্যাট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীসহ চারজনের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়েছে।

জৈব কীটনাশক বিটিআই নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ওঠার ছয় দিন পর তদন্ত কমিটি করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি)। তিন সদস্যের এই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন ডিএনসিসির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. শরীফ উদ্দিন, প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুন উল হাসান, অঞ্চল-৬ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্

জালিয়াতি করা, প্রতারণা করা কিংবা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। দিনে দিনে এসব প্রবণতা বাড়ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা শোনা গেলেও এর লাগাম টেনে ধরার খবর খুব একটা চোখে পড়ে না। কত উপায়ে যে একজনকে ঠকিয়ে অন্যজন আখের গুছিয়ে নিচ্ছে, তার

জালিয়াতির মাধ্যমে চার প্রতিষ্ঠান ও দুই ব্যক্তি গ্রাহকের প্রায় ৬ কোটি টাকা অন্য একটি হিসাবে (অ্যাকাউন্ট) সরিয়ে আত্মসাৎ করে পালিয়ে গেছেন ব্যাংক কর্মকর্তা। অভিনব এই জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের আগ্রাবাদ করপোরেট শাখায়। এ ঘটনায় সম্প্রতি চট্টগ্রাম আদালতে একটি মামলা হয়েছে।