অর্থ পাচার

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংকে থাকা প্রায় ২৩ কোটি টাকা অবরুদ্ধের (ফ্রিজ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ নির্দেশ দেন। ঢাকা, এস আলম গ্রুপ, ব্যাং

উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যেও গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে কয়েকটি ব্যাংককে হাজার হাজার কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধিরা গণবিরোধী ও আত্মঘাতী বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের...

যুক্তরাজ্যের মাদক গ্যাংগুলোর সঙ্গে রুশ অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার নেটওয়ার্কের যোগসূত্র ফাঁস করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় ব্রিটিশ মাদক গ্যাংগুলোর সঞ্চিত বিপুল অর্থ পাচার করতে এই নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল।

শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে শুধু বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা থেকেই ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। অন্যান্য অর্থনীতিবিদের হিসাবে এর পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি হতে পারে। তবে পাচারের প্রকৃত পরিম

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শাসনামলের অর্থ পাচার নিয়ে এবার শ্বেতপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

পাচার হওয়া টাকার সন্ধানে এফবিআইসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, দেশ থেকে পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলার ফেরত আনার চেষ্টা চলছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ থেকে পাচার হওয়া ডলার সন্ধান করে ফেরত আনতে আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে...

এই অনুসন্ধানের ফলে যুক্তরাজ্যে অর্থ পাচার ও সম্পত্তি কেনার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই বিষয়ে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

গ্রাহকের আস্থা ফেরানোর লক্ষ্যে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল সোমবার ৫টি দুর্বল ব্যাংককে ভল্ট থেকে সাড়ে ১৮ হাজার কোটি কোটি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরদিন আজ মঙ্গলবার আরও দুই ব্যাংক পেয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা।

শুরুতেই থমকে গেছে এস আলমের অর্থ পাচারের অনুসন্ধান। এক মাসের বেশি সময় ধরে তাঁদের অর্থ পাচার তদন্তের কাজ সিআইডিতে থমকে রয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে স্বয়ং এস আলম গ্রুপের প্রভাব ও আধিপত্য। এতে সহযোগিতা করছে প্রভাবশালী একটি মহল। অনুসন্ধানে ওই মহলের ইচ্ছার গুরুত্ব না দেওয়ায় বদলি করা হয়েছে অর্থ পাচার...

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার আইনে দায়ের করা মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (এডিশনাল আইজিপি) ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান ড. শামসুদ্দোহা খন্দকারকে দুর্নীতির এক মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর তিনদিন পর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয় ৮ আগস্ট। এরপর ১০০ দিন পার করেছে এই সরকার...

ওই পুলিশ কর্মকর্তার বাড়িটিকে কলম্বিয়ান মাদক সম্রাট পাবলো এসকোবারের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করছে পুলিশ। একটি বাড়ির দেয়ালের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যাগে লুকানো অবস্থায় ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন এসকোবারের ভাতিজা।

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ‘বান্ধবী’ তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন সব প্রতিষ্ঠানসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ৯টি ব্যবসায়িক গ্রুপের সম্পত্তি দেখভালের জন্য রিসিভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এগুলোর মধ্যে আছে সামিট, এস আলম, বেক্সিমকো, ওরিয়ন, নাসা ও নাবিল গ্রুপ।

অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগ নেতা সাখওয়াত হোসেন সুমন খান (৪৮), তাঁর স্ত্রীসহ তিনজনের নামে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল হাই সরকার বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বিরুদ্ধে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিগত সময়ে বিভিন্নভাবে দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গতকাল বুধবার সাংবাদিক