অর্থ পাচার

সিলেটের বেসরকারি লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কাজী আজিজুল মাওলার বিরুদ্ধে ওঠা আচার্যের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে অর্থ পাঠানো, নিয়মবহির্ভূতভাবে বেতন বাড়ানোসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত দল। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ভবিষ্যতে দ

সিলেটের বেসরকারি লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কাজী আজিজুল মাওলার বিরুদ্ধে ওঠা আচার্যের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে অর্থ পাঠানো, নিয়মবহির্ভূতভাবে বেতন বাড়ানোসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত দল। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ভবিষ্যতে দ

হুন্ডির চেয়ে ব্যবসার আড়ালে কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি অর্থ পাচার হয় বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। তিনি বলেন, দুবাইতে ১৩ হাজার বাংলাদেশি কোম্পানি রয়েছে। এসব পাচারের অর্থে গড়া প্রতিষ্ঠান। একইভাবে পর্তুগালে আড়াই হাজার প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। অর্থের উৎস কিন্তু পাচার। তিনি গতকাল সোমবা

জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মতো সাতটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ক্রিপ্টো রাজা খ্যাত এফটিএক্সের (ক্রিপ্টো কারেন্সির এক্সচেঞ্জ) সাবেক এই সিইও স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড। এজন্য তাকে ১১৫ বছরের কারাভোগ করতে হতে পারে। 

ভারতে রপ্তানিকারকদের দাম বৃদ্ধির সংবাদে দেশে খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা কেজি হয়ে গেল। সরকারের কোথাও নিয়ন্ত্রণ আছে বলে টের পাওয়া যায় না—সংসদে এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের নামে অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ডেসটিনি গ্রুপের এমডি রফিকুল আমীনের বিরুদ্ধে করা মামলা এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। রফিকুলের জামিন আবেদন নথিভুক্ত করে আজ রোববার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ও তাঁর ভাই অনন্ত কুমার সিনহার বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে। 

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা আবজাল হোসেন অবৈধ সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারও করেছেন। কারাগারে থাকা আবজাল কোন দেশে কত টাকা পাচার করেছেন তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় অবশ্য বলা হয়েছে, পাচারের

অর্থপাচারে জড়িত সন্দেহে ২০০ পাসপোর্টধারীকে খুঁজছে ঢাকা কাস্টমস। তাঁদের ধরতে বিশেষায়িত দল গঠন করা হয়ছে। এই দলের সদস্যরা চার ভাগে পালাক্রমে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নজরদারিতে থাকবেন বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তারা জানান। 

মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মুদ্রা পাচার ঠেকাতে এবার সব ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টকে (সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট) নজরদারিতে আনছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। মুদ্রা পাচারের সন্দেহে তাদের সবার তালিকা করতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সংস্থাটি।

জালিয়াতির মাধ্যমে গ্রামীণ টেলিকম থেকে অর্থ আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী বছরের ৩ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দ

প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পি কে হালদারকে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের দায়ে ২২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ রায় দেন। পি কে হালদারকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের দায়ে ১০ বছর এবং অর্থ পাচারের দায় ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভর্তুকি, রিজার্ভ, ব্যাংক, খেলাপি ঋণ, মুদ্রানীতি, অর্থ পাচার, পুঁজিবাজার ও রাজস্ব পদ্ধতিতে সংস্কারসহ সামগ্রিক অর্থনীতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আলোচনা শুরু হচ্ছে আজ বুধবার। দাতা সংস্থটির অনেক শর্ত পূরণ ছাড়াই আলোচনার প্রথম দিনে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অর্থ পাচ

অনলাইনভিত্তিক সাইপ্রাসের জুয়ার প্লাটফর্ম ‘ওয়ান এক্স বেট’ এবং রাশিয়ার ‘বেট উইনার’ এর বাংলাদেশ শাখার এজেন্ট মো. মতিউর রহমানকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল বৃহস্পতিবার নেপালের কাঠমুন্ডু যাওয়ার পথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

দেশে ২০ লাখ মানুষ অনলাইন জুয়ায় জড়িত। তারা মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে মাসে ১৫০ কোটি টাকার বেশি অবৈধভাবে লেনদেন করে। এভাবে বছরে লেনদেন হয় ১ হাজার ৬০০ কোটি থেকে ২ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা ভার্চুয়াল মুদ্রায় রূপান্তরিত করে এবং হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়। জুয়ার এমন ১৮৬টি অ্যাপ ও ল

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে এবার বিদেশি আইনি সংস্থা বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চিন্তা করছে সরকার। এই উদ্যোগের আইনগত দিক খতিয়ে দেখতে এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীন শ

রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যের আড়ালে ৩৩টি তৈরি পোশাক কারখানা ও বায়িং হাউস গত ছয় বছরে কমপক্ষে ৮২১ কোটি টাকা পাচারে জড়িত ছিল মর্মে তথ্য উন্মোচনের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরকে (সিআইআইডি) সাধুবাদ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।